Supremo Tribunal Federal (STF)

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Nélson HUNGRIA

"Ciência penal não é só interpretação hierática da lei, mas, antes de tudo e acima de tudo, a revelação de seu espírito e a compreensão de seu escopo para ajustá-lo a fatos humanos, a almas humanas, a episódios do espetáculo dramático da vida." (Hungria)

sexta-feira, 26 de julho de 2013

Grupo de Egmont - 100 casos de Lavagem de Dinheiro (técnicas utilizadas)

Olá caros colegas, desculpem o longo período sem postagem, confesso que ultimamente não tive lá muito tempo, no entanto, chamo a atenção para a leitura desta excelente publicação, e não se esqueçam de que ela ficará disponível 'ad eternum' no banco de dados.

Percebam que, s.m.j., o smurfing é uma das técnicas utilizadas pelos lavadores de capital profissionais (Lei 9.613/98), consistente no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras evitando, assim, que grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita.

Clique aqui para acessar o arquivo em pdf.

Atenciosamente,

Júlio !

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