Olá caros colegas, desculpem o longo período sem postagem, confesso que ultimamente não tive lá muito tempo, no entanto, chamo a atenção para a leitura desta excelente publicação, e não se esqueçam de que ela ficará disponível 'ad eternum' no banco de dados.
Supremo Tribunal Federal (STF)
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sexta-feira, 26 de julho de 2013
quarta-feira, 12 de dezembro de 2012
HSBC pagará quase US$ 2 bi aos EUA por lavagem de dinheiro
O banco britânico HSBC pagará ao governo dos Estados Unidos o
montante recorde de US$ 1,9 bilhão para encerrar uma investigação de
lavagem de dinheiro, confirmou nesta terça-feira (11) a entidade.
O HSBC estava sendo investigado há quase quatro anos por supostamente ter facilitado a transferência de bilhões de dólares em favor de países sujeitos a sanções internacionais, como é o caso do Irã, e dos cartéis mexicanos das drogas.
O HSBC estava sendo investigado há quase quatro anos por supostamente ter facilitado a transferência de bilhões de dólares em favor de países sujeitos a sanções internacionais, como é o caso do Irã, e dos cartéis mexicanos das drogas.
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