Olá caros colegas, desculpem o longo período sem postagem, confesso que ultimamente não tive lá muito tempo, no entanto, chamo a atenção para a leitura desta excelente publicação, e não se esqueçam de que ela ficará disponível 'ad eternum' no banco de dados.
Percebam que, s.m.j., o smurfing é uma das técnicas utilizadas pelos lavadores de capital profissionais (Lei 9.613/98), consistente no fracionamento de uma grande quantia em
pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto
às instituições financeiras evitando, assim, que grandes vultos de
dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita.
Clique aqui para acessar o arquivo em pdf.
Atenciosamente,
Júlio !
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